제20기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제23조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(또한 의결권 있는 발행주식총수의100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 25조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 다 음 -
1. 일시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 09시
2. 장소 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 6로 71 ㈜메디톡스 오송공장 2층
3. 회의의 목적사항
가) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고
나) 부의안건
제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(주식배당 주당 0.03주)
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 사내이사 2인, 비상근 사외이사 1인)
제3-1호 : 사내이사 정현호 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 주희석 선임의 건
제3-3호 : 사외이사 유동현 선임의 건
제4호 의안 : 상근감사 천영익 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 기타사항
제20기 배당은 주당 0.03주 주식배당을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증
2020년 3월 11일
주식회사 메디톡스
대 표 이 사 정 현 호(직인생략)
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◆ 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
<사내이사 후보>
◆ 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
<사내이사 후보>
◆ 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
<사외이사 후보>
◆ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
<상근 감사 후보>
