제26기 정기주주총회 소집통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제23조에 의하여 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기를 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
-다 음-
1. 일 시 : 2026년 03월 27일(금), 오전 9시
2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 102, (주)메디톡스 제3공장 3층
3. 회의의 목적사항
1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의안건
- 제1호 안건: 제26기 재무제표 승인의 건
- 제2호 안건: 정관 일부 개정의 건
- 제3호 안건: 이사 선임의 건
제3-1호: 사내이사 정현호 재선임의 건
제3-2호: 사외이사 이준호 선임의 건
제3-2호: 사외이사 천영익 선임의 건
- 제4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건
제4-1호: 사내이사 보수한도 승인의 건
제4-2호: 사외이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 안건: 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시고, 이번 당사의 정기주주총회에는 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 제출하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 제반 관리업무를 삼성증권社에 위탁하였습니다. 회의에 직접 참석이 어려운 주주께서는 아래와 같이 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
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1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com
2) 전자투표 행사기간
: 2026년 03월 13일(금) 09시 ~ 2026년 03월 26일(목) 17시
- 기간 내 24시간 상시 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
3) 본인 인증 방법은 증권용·범용공동인증서, 카카오페이, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사.
4) 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정 동의를 제출할 경우, 전자투표는 기권으로 처리함
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7. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사: 신분증
2) 대리행사
- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
- 위임인 인감증명서
- 대리인의 신분증
8. 기타사항
- 원활하고 공정한 주주총회 운영을 위하여 회사에서는 각종 기념품 등을 일절 제공하지 않음을 미리 알려드리오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 회사에 의결권을 위임하는 경우, 하기 주소로 위임장을 송부하여 주시기 바랍니다.
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보내실 곳: 서울 강남구 테헤란로 626, 메디톡스 빌딩 10층 재무전략본부
담당자: 재무전략본부 김웅규 차장(02.6901.5848)
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