이사회

KOR ENG

KOR ENG CHN JPN

메디톡스 홈페이지를 찾아주셔서 감사합니다.

이사회

메디톡스 이사회는 중요한 기업 이슈, 법률이나 정관이 규제하는 사항, 정기 이사회에 의해 일임된 세부 내용, 기업 운영의 기본 정책, 경영지원과 관련한 필수 사항들을 심의하고 자문을 제공하기 위해 구성되었습니다. 또한 이사회는 이사의 의무 이행을 감독하는 사외이사의 수를 이사회 총수 1/4이상이 되도록 구성하여 국내 상법을 준수하고 있습니다.
메디톡스의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인, 감사 1인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이사회의 결의로 선임하고 있습니다. 이사회는 회사의 최고 의사결정기구로 회사의 주요 경영사항을 결정합니다.
메디톡스의 이사회를 구성하는 이사는 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사 후보자는 성별·인종·출신 등으로 차별하지 않으며, 전문성과 다양성을 충족하기 위한 후보자를 선정하기 위해 노력하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주 제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이사회 구성원

(2024.03.31)

이사회 구성원
사내이사
이사회 의장	대표이사	정현호	남	現) (주)메디톡스 대표이사	2023.03.29 중임	2026.03.29 임기만료
-	사내이사	주희석	남	現) (주)뉴메코 대표이사	2023.03.29 중임	2026.03.29 임기만료
-	사내이사	신효진	남	現) (주)메디톡스벤처투자 대표이사	2022.03.31 취임	2025.03.30 임기만료
사외이사
-	사외이사	정도현	남	現) 도미누스인베스트먼트(유) 대표이사	2023.03.29 취임	2026.03.29 임기만료
-	사외이사	오정미	여	現)한국약학교육평가원 원장 現) 서울대 약학대학 약학과 교수	2023.03.29 취임	2026.03.29 임기만료
감사
-	감사	이영래	남	前) 건설공제조합 제17대 상임감사	2023.03.29 취임	2026.03.29 임기만료

이사회 활동(2024)

(2024.03.31)

이사회 활동
개최일자	가결여부	의안내용	사내이사			사외이사
개최일자	가결여부	의안내용	정현호	주희석	신효진	정동현	오정미
2024.01.17	가결	주식매수선택권부여취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2024.01.17	가결	주식매수선택권행사에 따른 자기주식 교부	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2024.01.19	가결	타법인 출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2024.01.29	가결	규범준수 및 부패방지 시스템 구축의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	가결	안전 보건 계획 수립 보고 및 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	가결	이사회규정 개정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2024.02.29	가결	내부회계관리제도 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	가결	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	가결	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2024.03.07	가결	제24기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	가결	제24기 정기주주총회 결의	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	가결	제24기 정기주주총회 전자투표제도 시행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 활동(2023)

이사회 활동
개최일자	가결여부	의안내용	사내이사			사외이사
개최일자	가결여부	의안내용	정현호	주희석	신효진	유동현
2023.01.27	가결	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.01.27	가결	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.02.07	가결	에볼루스 주식 처분결정의 건	찬성	찬성	찬성	-
2023.03.07	가결	제23기 결산재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.03.10	가결	제23기 정기주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 활동
개최일자	가결여부	의안내용	사내이사			사외이사
개최일자	가결여부	의안내용	정현호	주희석	신효진	정도현	오정미
2023.03.29	가결	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
2023.03.31	가결	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
2023.06.13	가결	주식매수 선택권 행사에 따른 자기주식 교부의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
2023.06.20	가결	MBA-P01 해외라이센스 계약 체결 관련의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.06.30	가결	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.07.28	가결	시설자금 대환 대출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.08.07	가결	신규차입 및 운영자금 대출 대환 결의	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.08.16	가결	미국 현지법인 설립의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.09.11	가결	분기배당을 위한 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.10.11	가결	시설자금 대출 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	가결	분기 현금 배당의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	가결	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.10.17	가결	투자주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.10.17	가결	주식매수선택권행사에 따른 자기주식 교부	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.10.23	가결	한도성 운영자금 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.10.24	가결	수입의약품 등록신청 철회의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.10.31	가결	안전 보건 계획 수립 보고 및 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.11.22	가결	브라질 파트너사 거래 종료의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 활동(2022)

이사회 구성원
개최일자	가결여부	의안내용	사내이사		사외이사
개최일자	가결여부	의안내용	정현호	주희석	유동현
2022.01.28	가결	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성
2022.01.28	가결	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성	찬성	찬성
2022.02.18	가결	자사주취득결정	찬성	찬성	찬성
2022.03.10	가결	산업안전보건법에 의한 회사의 안전 및 보건에 대한 보고의 건	찬성	찬성	찬성
2022.03.11	가결	제22기 결산재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2022.03.15	가결	제22기 정기주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성	찬성

이사회 구성원
개최일자	가결여부	의안내용	사내이사			사외이사
개최일자	가결여부	의안내용	정현호	주희석	신효진	유동현
2022.03.31	가결	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2022.04.01	가결	내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2022.04.29	가결	이사회규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2022.06.07	가결	자사주 취득결정	찬성	찬성	찬성	찬성
2022.06.30	가결	주식매수선택권 부여취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2022.07.29	가결	해외주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2022.08.03	가결	산업은행 운영자금대출 대환 대출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2022.08.17	가결	자사주 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2022.09.08	가결	분기배당을 위한 명의개서 정지의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2022.09.30	가결	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2022.10.05	가결	해외지점 또는 연락사무소 설립의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2022.10.14	가결	현금배당 결정	찬성	찬성	찬성	찬성
2022.12.12	가결	기채에 관한 건	찬성	찬성	찬성	불참
2022.12.12	가결	주식배당결정	찬성	찬성	찬성	찬성
2022.12.30	가결	주식배당결정(정정)	찬성	찬성	찬성	찬성
2022.12.30	가결	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 활동(2021)

이사회 구성원
개최일자	가결여부	의안내용	사내이사			사외이사
개최일자	가결여부	의안내용	정현호	양기혁	주희석	유동현
2021.01.18	가결	형사사건 관련 변호비용 처리의 건	찬성	찬성	찬성	불참
2021.01.29	가결	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	불참
	가결	내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
	가결	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2021.02.19	가결	EVOLUS와 양자간 합의 계약의 건	찬성	찬성	찬성	불참
	가결	ALLERGAN, EVOLUS, MEDYTOX 간 3자 합의 계약의 건	찬성	찬성	찬성	불참
	가결	기타 주요 계약 내용	찬성	찬성	찬성	불참
2021.02.26	가결	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	불참
2021.03.04	가결	정기주주총회 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	불참
2021.03.10	가결	산업안전보건법에 의한 회사의 안전/보건에 대한 보고의 건	찬성	찬성	찬성	불참
2021.03.12	가결	제21기(2020년) 결산재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2021.03.15	가결	제21기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2021.03.24	가결	종류주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2021.03.31	가결	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	불참
2021.04.08	가결	상환전환우선주식 발행의 건	찬성	찬성	찬성	불참
2021.04.08	가결	상환전환우선주식 인수계약 등 체결의 건	찬성	찬성	찬성	불참
2021.04.20	가결	상환전환우선주식 발행조건 확정의 건	찬성	찬성	찬성	불참
2021.04.26	가결	상트네어바이오사이언스주식회사 출자의 건	찬성	-	찬성	찬성
2021.04.27	가결	태국법인(자회사) 설립의 건	찬성	찬성	찬성	불참
2021.04.27	가결	관계회사 겸직 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참
2021.04.30	가결	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	불참
2021.06.22	가결	이온 바이오파마와 라이선스 합의 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	불참
2021.06.28	가결	퇴직 위로금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	불참

이사회 구성원
개최일자	가결여부	의안내용	사내이사		사외이사
개최일자	가결여부	의안내용	정현호	주희석	유동현
2021.07.26	가결	하나은행 시설자금 대환 대출의 건	찬성	찬성	찬성
2021.07.27	가결	산업은행 운영자금대출 대환 대출의 건	찬성	찬성	찬성
2021.08.05	가결	해외주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성
2021.08.06	가결	주식회사 리비옴 출자 및 라이선스 계약의 건	찬성	찬성	찬성
2021.09.08	가결	애브비와 개선된 신경독소후보 제품(MT10109L) 권리반환 및 계약종료의 건	찬성	찬성	불참
2021.09.30	가결	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	불참
2021.10.14	가결	주식회사 리비옴 유상증자 신주발행 관련 의사결정의 건	찬성	찬성	찬성
2021.10.15	가결	상트네어바이오사이언스 주식회사 유상증자 관련 의사결정의 건	찬성	찬성	찬성
2021.10.21	가결	자사주 취득의 건	찬성	찬성	찬성
2021.12.01	가결	주식배당의 건	찬성	찬성	찬성
2021.12.09	가결	기채에 관한 건	찬성	찬성	찬성
2021.12.31	가결	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성

회사대표전화: 043-217-1555

해외구매문의: 82-2-6901-5863

국내구매문의: 080-850-2006

(평일: 09:00~18:00 / 점심시간: 12:00~13:00 / 휴무: 토, 일요일 및 법정공휴일)